Desmanteladas dos organizaciones criminales en una operación conjunta de la Policía Nacional y EUROPOL

Actualizado 25.05.2024

El pasado 24 de mayo, agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de EUROPOL, lograron desmantelar dos organizaciones criminales dedicadas a la regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros en España. En el marco de esta operación, se detuvieron a 69 personas, 35 de las cuales eran miembros activos de las redes desmanteladas. Estas organizaciones, mediante contratos ficticios y empadronamientos fraudulentos, lograron regularizar a más de 1.000 ciudadanos, obteniendo unos beneficios estimados en 5 millones de euros.

Las organizaciones criminales operaban principalmente en las provincias de Toledo, Madrid y Guadalajara, aunque contaban con ramificaciones en otras ciudades del país. Estas redes se especializaban en la regularización ilegal de ciudadanos de origen chino que se encontraban en situación irregular. A pesar de actuar de forma independiente, las dos organizaciones colaboraban ocasionalmente cuando sus intereses coincidían.

El modus operandi de estas organizaciones consistía en la creación de una amplia infraestructura empresarial que facilitaba contratos laborales ficticios y empadronamientos en domicilios donde los extranjeros nunca llegaban a residir. Además, contaban con la colaboración de gestorías y despachos de abogados que se encargaban de gestionar la documentación necesaria para obtener tarjetas de residencia de forma indebida. Por cada persona regularizada, estos colaboradores recibían una compensación económica que oscilaba entre 500 y 1.000 euros.

Los principales responsables de las redes eran los encargados de contactar con los clientes y fijar las tarifas. Estos líderes, apoyados por una extensa red de colaboradores, se aseguraban de que los extranjeros tuvieran toda la documentación falsa necesaria para superar las entrevistas de solicitud de arraigo. También organizaban matrimonios de conveniencia, cobrando entre 3.000 y 20.000 euros por estos servicios, dependiendo del método de regularización empleado.

Durante la investigación, que se llevó a cabo en dos fases, se descubrieron numerosas irregularidades en los procesos de solicitud de permisos de residencia. En la primera fase, se detuvo a 35 personas en diversas localidades: 15 en Toledo, 12 en Madrid, 7 en Guadalajara y 1 en Palencia. Los detenidos enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental. En la segunda fase, se arrestó a 34 personas adicionales en Madrid (18), Barcelona (3), Palma de Mallorca (3), Valencia (2), Alicante (1), Tarragona (1), Sevilla (1), Córdoba (1), San Sebastián (1), Coruña (1), Logroño (1) y Toledo (1), todos ellos por falsedad documental.

Las operaciones incluyeron cinco registros: dos en Toledo, dos en Madrid y uno en Guadalajara. Durante estos registros, se incautaron siete vehículos de alta gama, 80.000 euros en efectivo, ocho teléfonos móviles y documentación relevante para la investigación.

El éxito de esta operación refleja la eficacia de la colaboración internacional entre la Policía Nacional y EUROPOL, demostrando una vez más la importancia de la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y la inmigración ilegal. Las autoridades continúan investigando para desmantelar posibles ramificaciones de estas redes y llevar a los responsables ante la justicia.